Кіпр оштрафував «ПриватБанк» за відмивання грошей

Центральний банк Кіпру оштрафував «PrivatBank Cyprus» на 1,53 млн євро за порушення законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

privatbank

Про відповідне рішення від 31 жовтня повідомляється на сайті ЦБ Кіпру.

У травні 2015 року влада Кіпру провела перевірку кіпрської філії «ПриватБанку», за результатами якої і було прийнято рішення про введення санкцій.

При цьому якщо «PrivatBank» виплатить штраф «протягом визначеного терміну», він отримає 15% знижки, або 230 тисяч євро.

Відомо, що це найбільший штраф у країні, пов’язаний з відмиванням коштів.

Зазначимо, що філія «PrivatBank» на Кіпрі є з 1999 року. У неї є офіси в Нікосії і Лімассолі.

Шукайте деталі в групі Facebook


РЕКЛАМА:
Загрузка...